Los controles para monitorear y en su caso reportar operaciones inusuales relativas al lavado de dinero, pudieran ser insuficientes luego de los ajustes del sector fiscal y la Comisión de Valores de México, alerta el Dr Ramón García Gibson, socio de García Gibson Consultores en entrevista con el columnista Víctor Felipe Piz y se concluye que somos uno de los pocos países de América Latina sin una ley para prevenir el lavado del dinero y el financiamiento al terrorismo.
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